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中冶美利纸业股份有限公司公告(系列)

作者:亚洲集团     来源:ag网址      发布时间:2020-11-18 11:39     点击率:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司参照2010年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金额,对公司2011年全年的关联交易金额进行了合理预测,预计2011年向关联方中冶纸业集团有限公司及其附属企业采购原材料不超过51000万元,采购再生水不超过2500万元,采购产品、商品不超过4100万元,租赁土地、设备不超过122.41万元,支付资金使用费不超过6000万元,接受劳务不超过500万元;向关联方中冶纸业集团有限公司及其附属企业销售产品、商品不超过42420万元,提供劳务不超过2000万元,提供设备租赁不超过521.41万元,销售燃料、动力不超过500万元。

  公司于2011年3月15日召开的第五届第七次董事会议审议了关于公司2011年度日常关联交易的议案,关联董事贺岩峰先生(属于深圳交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第(二)种情形)进行了回避表决,与会非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

  3、上述关联交易议案尚须获得公司2010年度股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东中冶纸业集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  经营范围:许可经营项目:甲苯、盐酸、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、压缩气体及液化气体、易燃液体的批发(有效期至2013年7月20日)。一般经营项目:各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售;有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售;化工产品(危险化学品除外)的生产、科技开发、销售;造纸原料林种植,原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售;建筑工程施工装饰,机械设备安装,房地产开发与工程承包,工业工程设计;进出口业务;项目投资及管理。

  资产总额1858306万元,净资产371095万元,主营业务收入796916万元,净利润4124万元。

  3、与公司的关联关系:中纸集团为公司的第一大股东,持有公司85258510股股份,占公司总股本的26.91%,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:浆纸的生产与销售,自产产品及技术的出口业务,生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,来料加工及三来一补业务。

  资产总额593068万元,净资产194590万元,主营业务收入171314万元,净利润9422万元。

  浆纸公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:各类纸张的生产、加工售、销售。经营本企业自产产品及所需原辅材料的进出口业务。

  资产总额11240万元,净资产177万元,主营业务收入11803万元,净利润81万元。

  特种纸公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:废旧书刊、报纸、箱纸、纸盒、餐盒等废弃纸品和非金属的回收交易。

  资产总额505万元,净资产76万元,主营业务收入9167万元,净利润25万元。

  废旧物资公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:废水、回收碱、复合肥的回收(生产)及销售;造纸化工材料、备品、备件销售。

  资产总额2670万元,净资产1471万元,主营业务收入2033万元,净利润6万元。

  环保节能公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  资产总额831万元,净资产-280万元,主营业务收入182万元,净利润-7万元。

  科技印刷公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  资产总额30486万元,净资产2271万元,主营业务收入3494万元,净利润-2344万元。

  内蒙浆纸公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  资产总额12762万元,净资产2810万元,主营业务收入1274万元,净利润-337万元。

  实业公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  资产总额99058万元,净资产1200万元,主营业务收入0万元,净利润0万元。

  美利崃山是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  资产总额77618万元,净资产10792万元,主营业务收入474万元,净利润368万元。

  林业开发公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:金属材料及纸品、建材、化工产品、非标钢结构及设备的加工;自营或代理各类商品和技术的进出口;国际货运代理。

  资产总额94530万元,净资产7803万元,主营业务收入30814万元,净利润545万元。

  国际经贸公司是中国冶金科工集团有限公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:纸浆、纸制品及纸浆造纸耗材、机械设备、五金交电、化工用品的仓储及销售。

  资产总额6925万元,净资产669万元,主营业务收入24002万元,净利润169万元。

  成都销售公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  资产总额21566万元,净资产1008万元,主营业务收入23961万元,净利润8万元。

  纸业贸易上海公司是中纸集团的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  经营范围:道路普通货物运输、危险货物运输、仓储、装卸、货运信息服务、GPS安装服务。

  资产总额 1845万元,净资产380万元,主营业务收入4689万元,净利润269万元。

  物流公司是中纸集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

  1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平公正的市场原则进行。

  2、本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理的费用由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。

  本公司与原中冶美利纸业集团有限公司及其他关联方于2009年2月18日签定了《综合服务协议》,已经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

  本公司与与宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司于2010年3月14日签订《场地租赁合同》,已经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

  1、本公司向关联方宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司采购原材料废纸,通过集中采购,可减少采购批次、降低采购费用,不但保证了本公司的废纸供应,而且增加了公司收益。

  2、本公司关联方中冶宁夏实业有限责任公司长期从事轻工机械设备制造,向该公司采购部分造纸设备(大部分为非标设备),有利于降低本公司采购成本和维修服务成本。向该公司销售纸张在满足该公司需求的情况下增加了公司收益。

  3、本公司向关联方中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、中冶美利崃山纸业有限公司、中冶美利成都销售有限公司、中冶纸业集团有限公司采购原材料苇浆、竹浆、木浆及其他原材料,可以确保公司正常生产经营需要。

  4、本公司向关联方宁夏美利纸业集团环保节能有限公司采购再生水用于制浆造纸用水,可以实现水资源的循环利用。本公司利用富裕的电汽资源提供给宁夏美利纸业集团环保节能有限公司,不但保证了该公司的正常运转,又增加了公司收入。

  5、本公司向关联方中冶美利浆纸有限公司采购白卡纸进行销售,可充分利用自己成熟的销售网络体系,扩大产品销量,增加公司销售收入,提高公司效益。公司向中冶美利浆纸有限公司销售纸产品,即解决了该公司包装材料供应,又扩大了公司产品的销售,增加了公司的收益。

  6、本公司向中冶纸业集团有限公司借款,有利于公司进一步优化融资结构,对解决公司融资方式单一、流动资金紧张、保证公司正常生产经营具有重要意义。支付中冶纸业集团有限公司资金使用费的利率参考同期银行借款基准利率执行,没有损害公司及广大股东的利益。

  7、公司向关联方中冶集团国际经济贸易有限公司采购材料,可以利用其国际贸易优势,满足公司生产经营需求。公司向关联方中冶集团国际经济贸易有限公司销售纸张,可以充分利用其在华东地区的销售平台,有利于公司扩大产品销售网络,增加产品销量,提高公司效益。

  8、公司向关联方中冶美利特种纸有限公司采购材料有利于保证公司正常的生产经营需要,又可降低采购成本;向该公司销售纸张,即解决了该公司生产用原纸及部分包装材料供应,又扩大了公司产品的销售,增加了公司的收益。

  9、公司向关联方宁夏美利科技印刷包装有限公司销售纸张,即解决了该公司的原材料供应,又扩大了公司产品的销售,增加了产品销量。向该公司订制印刷制品,利用其地理上的便利条件,可降低公司办公费用。

  10、公司向关联方中冶纸业集团有限公司、中冶美利成都销售有限公司及中冶纸业贸易(上海)有限公司销售纸张,有利于公司扩大产品销量,提高公司效益。

  11、公司控股子公司中冶美利建筑安装有限公司及宁夏美利安装工程有限公司向关联方中冶美利林业开发有限公司、中冶美利浆纸有限公司提供工程施工及设备安装施工,不但可以满足其业务需求,同时有利于公司扩大业务量,提高公司收益。

  12、公司由关联方中冶美利物流有限公司提供部分货物运输,可利用其地理上及专业上的便利条件,提高公司货物运输速度。

  13、本公司根据与中冶纸业集团有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同》及《部分生产、非生产使用和服务协议》,向其支付土地使用费和固定资产使用费。

  14、本公司根据与宁夏美利纸业集团环保节能有限公司签署的《资产租赁协议》,向其收取固定资产使用费。

  本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的,双方遵循市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

  上述关联交易不会影响公司的独立性,公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  公司独立董事的事前认为:经审查相关材料,我们认为公司与宁夏美利纸业集团环保节能有限公司、中冶宁夏实业有限责任公司、中冶美利浆纸有限公司、中冶美利特种纸有限公司、中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司、中冶美利成都销售有限公司、中冶纸业贸易(上海)有限公司、中冶美利林业开发有限公司、中冶美利崃山纸业有限公司、宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司、宁夏美利科技印刷包装有限公司、中冶美利物流有限公司、中冶集团国际经济贸易有限公司、中冶纸业集团有限公司之间发生的日常关联交易是必要的、合理的,符合公司实际情况,同意提交公司第五届七次董事会审议。

  公司独立董事关于表决程序及公平性的意见:公司第五届七次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,在关联交易定价方面公平合理,没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交2010 年度股东大会进行审议。

  证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2011—005号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)2011年5月26日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

  6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2011年度财务审计机构的议案。

  1、登记方式、登记手续:出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内,持如下文件向公司登记:自然人股东凭本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证;住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于2011年6月1日前收到的方视为办理了登记手续。

  3、登记地点:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券与法律事务部

  4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

  联系地址:宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司 证券与法律事务部

  兹全权委 先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限公司2010年度股东大会,并对下列议案代为行使表决权:

  6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业股份有限公司2011年度财务审计机构的议案。

  证券代码:000815 证券简称:美利纸业 公告编号:2011-007号

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利纸业股份有限公司因筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票已于 2011年4月27日起停牌。目前,相关各方正在积极地推动本次重大资产重组的各项工作,中介机构已全面展开尽职调查工作。公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间,公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。

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