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关联交易]新乡化纤2007年日常关联交易公告

作者:亚洲集团     来源:ag网址      发布时间:2020-11-27 04:56     点击率:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  注:公司于2006年收购了控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司提供密切服务的棉浆粕加工、供水等生产经营设备,2007年不再发生与此相关的从集团公司采购盐酸、水,接受棉浆粕加工,销售压液、烧碱等关联交易。

  公司2006年度销售商品或劳务、接受劳务实际金额与预计金额的上限差额超过300万且0.5%,是因为公司于06年8月份收购了集团公司为本公司提供密切服务的棉浆等生产设备,收购后中止了对集团公司销售压液、烧碱的交易和接受棉浆粕加工的劳务,减少了对集团公司电的销售。

  集团公司为新乡化纤股份有限公司的控股股东,为国有独资公司。注册地址:河南省新乡市凤泉区锦园路1号;法定代表人:陈玉林;注册资本:人民币叁亿零壹佰叁拾陆万元;税务登记证号:519—1;经营范围:粘胶、合成纤维制造、硫酸钠制造、出口本公司产品、再生品(坯布)及本公司产品相关技术、玻璃纸、棉纱制造、进口本公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。

  集团公司为本公司的控股股东,持有本公司168,084,025股份,占总股本的34.26%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条(一)规定的情形,为本公司的关联法人。

  2006年度,集团公司实现净利润3,333万元(合并数),截止2006年末公司拥有总资产364,354万元(合并数),净资产76,136万元(合并数)(未经审计)。2006年,本公司与之发生的关联交易为向其采购有关原材料,销售电等商品,提供汽加工等劳务,以及租赁集团公司的土地使用权和房屋、构筑物等业务。对于租赁集团公司的土地使用权和房屋、构筑物等关联交易,公司已与集团公司签订了长期协议,协议对每一年的关联交易总金额作了具体的规定,按的规定不予预计。集团公司多年来资信情况良好,履约能力较强,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  2007年,本公司预计向该关联人采购材料总额为380万元,接受劳务总额600万元,销售电等商品总额为1,519万元,提供汽加工等劳务总额为78万元。

  注册地址:河南省新乡市荣校路;法定代表人:付涛;注册资本:人民币肆佰陆拾柒万叁仟元;经营范围:纸箱制造、纸管制造、毛纺针织品制造。

  包装制品厂是本公司控股股东——“集团公司”的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  2006年度,包装制品厂实现净利润472万元,截止2006年末公司拥有总资产4,140万元,净资产3,638万元(未经审计)。2007年,本公司与之发生的关联交易为向其采购包装物,销售粘胶长丝等有关商品。该关联人与本公司拥有多年来的业务关系,重合同,守信用,履约能力较强,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  2007年,本公司预计向该关联人采购包装物总额为3,927万元,销售粘胶长丝等有关商品总额为4,850万元。

  注册地址:河南省新乡市平原路264号;法定代表人:付涛;注册资本:人民币贰佰零陆万元;经营范围:纺织机械配件制造、纸管制造、泡沫塑料制造。

  配件厂是本公司控股股东——“集团公司”的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  2006年度,配件厂实现净利润16万元,截止2006年末公司拥有总资产525万元,净资产336万元(未经审计)。2007年,本公司与之发生的关联交易为向其采购配件及包装物,销售废丝;该关联人信誉好,履约能力较强,且向其采购原材料的总额远远大于销售商品的总额,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  2007年,本公司预计向该关联人采购配件及包装物总额为739万元,销售废丝140万元。

  注册地址:河南省新乡市凤泉区区府路;法定代表人:张家平;注册资本:人民币肆佰玖拾陆万元;经营范围:丝织品、生活用纸、橡胶制品制造、塑料、服装加工等。

  实业公司是本公司控股股东——“集团公司”所控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

  2006年度,实业公司实现净利润52万元,截止2006年末公司拥有总资产1,027万元,净资产853万元(未经审计)。2007年,本公司与之发生的关联交易为向其采购有关辅助材料,不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。

  2007年,本公司预计向该关联人采购辅助材料(包括:劳保用品、丙纶毡等)总额为300万元。

  本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,并根据市场变化及时调整;若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价;公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响交易类 交易的必要性、持续性 交易的原 交易公允 对公司独立性的影响别 因和真实 性等

  采购原 公司向关联人采购包装物等部分原 降低公司 交易公平 该交易占公司整个原材料采

  材料 材料,有利于降低公司生产成本。 采购成本 公正、价 购比重较低,不会影响公司的

  销售产 公司向关联人销售产品或商品,有 有利于充 该类关联交易不会影响公司

  品或商 利于公司资源的充分利用,有利于 分利用公 的独立性,也不存在对关联方

  提供劳 公司拥有较完善的动力系统,向集 有利于充 该类关联交易不会影响公司

  务 团公司提供汽的加工劳务,有利于 分利用公 的独立性,也不存在对关联方

  接受劳 公司委托关联人进行设备及房屋维 有利于充 该类关联交易不会影响公司

  务 修,有利于降低成本;租赁土地、 分利用公 的独立性,也不存在对关联方

  本公司2007年3月12日召开的五届十二次董事会审议通过了公司日常关联交易计划。在审议该议案时,关联董事陈玉林先生依法予以回避。

  1.公司三位独立董事事前对公司日常关联交易计划进行了认真审阅,并书面同意将公司日常关联交易计划提交五届十二次董事会讨论。

  2、独立董事认为:公司董事会在审议公司日常关联交易计划时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允,对公司及全体股东合理公平,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司及中小股东利益。据此,我们同意公司日常关联交易计划。

  经营服务 配件、辅助材料、集团公司 设备及房 按月结清 2007-3-12

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